百麗總結過往異常交易情況和正常客戶交易的實際需要制定出以下異常交易的定義:

1. 當疑似異常交易的交易單中有30%或以上交易量的持倉時間低於10分鐘時。

2. 當疑似異常交易的交易單中有30%或以上交易量屬於10分鐘內建立的對沖鎖倉單。

3. 客戶使用同一帳戶並同時利用多臺計算機終端機進行交易行為，意圖以“密集式交易”手段令市場造成巨大成交額的誤導信息。

4. 客戶借助第三方軟件（即“外掛軟件”）利用軟件漏洞進行下單交易的行為。（如需要EA交易，請聯繫百麗在線客服人員）

5. 利用互聯網或計算機“報價延誤”，“多次”故意或“惡意”在5分鐘之內“重倉”進出，並且在短時間之內賺取交易平臺非市場價格的價差的一種交易。

6. 交易量變異甚大，如瞬間由0.1至0.5手轉變為5至10手的交易。

7. 交易進出頻繁及涉洗黑錢活動。

除以上情況外，網絡延遲、網絡故障、計算器故障、報價誤差或報價系統漏洞，均有可能造成交易平臺上的報價無法準確地反映實時市場價格。為了保障網絡交易的公平性和廣大客戶的權益，百麗不接受任何利用操作平臺漏洞或故障進行下單交易的行為。

百麗對異常交易的處理方法:

1. 當客戶取款時，我們會審核客戶上次取款（首次取款則從開戶開始）至本次取款的所有交易，按照交易量統計，當交易單中有30%或以上交易量的持倉時間低於10分鐘時我們就會對此帳戶進行進一步審核，審核時間需要最少5個工作天。

2. 審核期間的帳戶將被禁止開倉交易，如期間仍持有倉位有關交易可能會被取消。

3. 審核周期內的交易單虧損額低於交易本金10%，會收取注資金額的15%作為異常交易產生的成本費用，再將餘額發放給客戶。

4. 審核周期內的交易單是盈利的，會扣除所有盈利並會收取注資金額的15%作為異常交易產生的成本費用，再將餘額發放給客戶。

5. 被定義為異常交易的帳口將會被永久凍結，有關人士將會被列為黑名單處理。

6. 以上並不代表全部異常交易的定義，如遇上述定義以外的疑似異常交易之帳戶，本公司將可能在進一步審核後將其列入為凍結名單，審核時間需要延長90天，本公司保留最終解釋權利。

溫馨提示：

異常交易戶口往往在短時間內進行開倉平倉操作（對沖鎖倉單亦然），最終會損害客戶的權益，客戶為此需要支付昂貴的交易成本，又難以賺取較大的利潤。更重要的是此等行為有機會觸犯“防止洗黑錢”條例，並受到客戶的質疑及投訴，作為一家負責任的金銀業貿易場會員單位，我們有必要引以為鑒，持續小心和嚴謹提防異常交易的活動。